Encuadre
Primero determina si los hechos corresponden al supuesto de la fracción seleccionada.
Diagnóstico regulatorio
con trazabilidad.
CumpliMX transforma reglas de cumplimiento en preguntas claras, cálculos automáticos y evidencia para revisión humana.
Iniciar diagnóstico →UMA 2026Acumulación 6 mesesArt. 32Beneficiario Controlador
Centro de Cumplimientov0.3
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Motor normativoReglas versionadas · revisión humana
Fuente normativaLFPIORPI / SAT
UMA diaria 2026$117.31
Periodo de acumulaciónHasta 6 meses
EstadoActivo
Primero identificamos el supuesto jurídico
Elige la actividad que mejor describa el acto u operación. Cada opción abre preguntas específicas.
Selecciona una actividad
Reglas que se pueden explicar y auditar
Identificación
Compara el monto con el umbral o marca identificación desde la simple realización.
Acumulación
Considera operaciones identificables por cliente y tipo de acto en un periodo de hasta seis meses.
Aviso
Evalúa operación individual y, cuando procede, monto acumulado frente al umbral.
Efectivo
Separa la obligación de Aviso de las prohibiciones de efectivo y metales del artículo 32.
Evidencia
Conserva el resultado y la decisión humana para futura trazabilidad.
Más que presentar Avisos
✓ Alta, actualización y registro✓ Identificación y verificación del cliente✓ Información de actividad u ocupación en relación de negocios✓ Beneficiario Controlador✓ Custodia y resguardo de información✓ Avisos en tiempo y forma✓ Lineamientos internos✓ Evidencia para visitas de verificación
IA para asistir. Personas para decidir.
La futura capa de IA resumirá expedientes, detectará documentación faltante y preparará borradores. No calificará automáticamente a una persona como autora de operaciones ilícitas.
Resume el expediente¿Qué documento falta?Explica esta alertaPrepara borrador para revisión
De diagnóstico a expediente de cumplimiento
La siguiente fase conectará este resultado con cuenta, empresa, clientes, operaciones, documentos y calendario.